多选题 : 企业银行账户管理办法中所称控制账户交易措施，包括哪些控制措施?()
（A）暂停账户非柜面业务
（B）限制账户交易规模或频率
（C）只收不付控制
（D）不收不付控制
参考答案
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- 1银行发现或者收到被冒用的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
- 2银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查
- 3个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、信用卡账户。
- 4如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
- 5经核实后列入可疑交易的账户，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
- 6银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的()时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。()
