更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
- 2商业银行要充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制。
- 3存款人使用银行结算账户，不得有下列行为()
- 4鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？[单选题] *
- 5收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户釆取()等措施；发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向公安机关报告。()
- 6个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、信用卡账户。
