更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为______且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道。
- 2为有效抑制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延,规范支付服务市场秩序,维护经济社会发展,()联合开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。
- 3全面推进个人银行账户分类管理,是配合()号文件相关措施的有效落实。
- 4个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证,不得绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。
- 5单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。
- 6Ⅱ、Ⅲ类户设置支付限额和账户余额,与()隔离,有效控制风险。