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反诈应知应会知识和能力测试
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鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要,业务面向全国,业务开展时间且存量账户数量较多的,银行可将其纳入()账户管理?[单选题] *
(A)Ⅰ类户
(B)Ⅱ类户
(C)Ⅲ类户
(D)特殊账户
参考答案
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1
收单机构应当完善可以交易监测模型,发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告
2
单位银行结算账户的存款人可以在银行开立()基本存款账户。
3
银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事违法犯罪活动,同时还要优化企业银行账户服务。
4
同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
5
银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更,且绑定账户为他行账户的,应当()再予以变更。()
6
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过______、______的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
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