多选题 : 收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户釆取()等措施;发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向公安机关报告。()
(A)延迟资金结算
(B)设置收款限额
(C)暂停银行卡交易
(D)收回受理终端(关闭网络支付接口)
参考答案
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- 1全面推进个人银行账户分类管理,是配合()号文件相关措施的有效落实
- 2自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。
- 3自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申63、请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
- 4在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权(中止为客户办理业务)。
- 5对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
- 6金融机构不可以为客户开立匿名账户或者假名账户。