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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
以下哪些属于客户异常行为()
（A）刻意隐瞒身份
（B）提供虚假信息
（C）不离柜存取现金
（D）批量结伴开户
参考答案
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1
同一家银行通过线上为同一个人能开立1个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
2
支付机构应于每年()前，将前一年度发生的风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况在网站对外公告。
3
收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于()交易，暂停办理资金结算并立即核实。()
4
银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事违法犯罪活动，同时还要优化企业银行账户服务。
5
“校园贷”不会涉及黑恶势力，不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题，可以放心贷。
6
通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立()。
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