更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行发现或者收到被冒用的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
- 2对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
- 3“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别，不属于犯罪。
- 4人民币银行结算账户管理制度对企业开立账户设定了最低金额限制。
- 5银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交至当地人民银行。
- 6金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()采取冻结措施。
