更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。()
- 2客户身份资料,自业务关系()当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
- 3自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 4中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门。
- 5银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户,通过绑定账户转入资金验证的,可以接受非绑定账户小额转入资金。
- 6银行应当按照银发(2016)302号通知要求规范存量Ⅱ、Ⅲ类户的开立和使用管理,对未按照规定验证绑定账户信息的Ⅱ、Ⅲ类户,自2017年4月1日起暂停业务办理。