更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户______。
- 2单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户只收不付。
- 3各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
- 4对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 5金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()采取冻结措施。
- 6金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
