更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 2除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理()后办理资金转账
- 3除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过()万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 4单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户只收不付。
- 5银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()内实现免费
- 6银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户