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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为()
(A)违反本办法规定开立银行结算账户。
(B)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。
(C)违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。
(D)多头开立银行结算账户
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1
银行应按照“了解你的客户”的原则,采取科学、合理的方法对存款人进行(),根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理
2
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()
3
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
4
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()
5
个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证,不得绑定非银行支付机构开立的______进行身份验证。
6
中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门。
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