多选题 : 存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为()
（A）违反本办法规定开立银行结算账户。
（B）伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。
（C）违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。
（D）多头开立银行结算账户
参考答案
继续答题：下一题
更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？[单选题] *
- 2银行可以向Ⅲ类户发送本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户可以透支。
- 3凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 4自2019年7月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
- 5除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过______的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 6银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，审核身份证件，在审核身份证件时，有效身份证件包括()。
