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反诈应知应会知识和能力测试
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银行可以向Ⅲ类户发送本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户可以透支。
(A)对
(B)错
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1
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
2
单位银行结算账户的存款人可以在银行开立()基本存款账户。
3
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。
4
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则()提交报告。
5
鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要,业务面向全国,业务开展时间且存量账户数量较多的,银行可将其纳入()账户管理?
6
商业银行要充分运用现代科技手段,建立健全账户开立和存续期间______。
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