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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
(A)职务;
(B)姓名;
(C)性别;
(D)国籍。
参考答案
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1
收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于()交易,暂停办理资金结算并立即核实。()
2
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少()一次现场巡检。
3
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
4
开立哪些账户有存款人密码()
5
Ⅲ类账户余额不得超过()元,账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户。
6
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
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