对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
（A）交易对手
（B）资金状况
（C）资金用途
（D）客户性质
参考答案
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- 1对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位______的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存______等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通.
- 2银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。
- 3银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
- 4收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户釆取()等措施；发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向公安机关报告。()
- 5个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
- 6单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户______。
