对于目前的形势，以下哪项说法是错误的?()
（A）走私、贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及暴力恐怖活动依然处于高位
（B）电信诈骗、银行卡诈骗等犯罪风险不大
（C）洗钱活动向特定非金融领域渗透
（D）反逃税、反恐怖融资、跨境异常资金监测、现金管理等成为反洗钱新的挑战
参考答案
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- 1银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户。
- 2自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。
- 3同一银行法人未同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
- 4银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、______、______等4个要素。
- 5在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权(中止为客户办理业务)。
- 6自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户
