更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行和支付机构应当至少每()排查企业是否属于严重违法企业。
- 2对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
- 3银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户
- 4假冒他人身份证或者虚假代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，______年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 5银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 6银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，审核身份证件，在审核身份证件时，有效身份证件包括()。
