更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 2存款人使用银行结算账户，不得有下列行为()
- 3凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 4自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户
- 5以下哪些属于客户异常行为()
- 6对存在哪些情形的企业，营业网点有权拒绝开户()
