各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
（A）内控制度
（B）操作细则
（C）操作流程
（D）内控制度及操作流程
参考答案
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- 1自2019年7月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
- 2不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。
- 3开立个人银行账户时，银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的多对一的对应关系。
- 4银行依托______为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
- 5银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户。
- 6单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
