更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、()的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 2除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过()万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 3对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈
- 4对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
- 5针对高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制，有效防范账户买卖后“实名不实人”。
- 6收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于()交易，暂停办理资金结算并立即核实。()