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反诈应知应会知识和能力测试
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商业银行要充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间______。
答：风险监测模型和拦截机制
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1
银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户。
2
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交至当地人民银行。
3
银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。
4
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
5
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的账户属个人银行结算账户。
6
“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。
