多选题 : 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立_____或者_____，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
（A）非实名账户
（B）匿名账户
（C）假名账户
（D）冒名账户
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当( )折算，边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
- 2金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。( )
- 3金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 4根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的。
- 5反洗钱可疑交易识别点都有什么？
