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2022反洗钱
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多选题 :
反洗钱可疑交易识别点都有什么？
（A）身份信息识别点
（B） 行为的识别点
（C） 资金交易识别点
（D） 其他风险识别点
参考答案
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1
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
不能作为实名证件使用的有( )。
3
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
4
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。
5
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
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