多选题 : 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的。
（A）地域
（B）客户
（C）产品业务
（D）渠道
（E）系统
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1义务机构总部(总行、总公司，下同)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。
- 2金融机构对( )进行回溯性筛查，有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下，还可对客户的( )进行回溯性筛查。
- 3专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。
- 4法人金融机构在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
- 5义务机构在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
