银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交( )有关部门指定的机构
（A）国务院
（B）总部驻在地政府
（C）总部驻在地银保监部门
（D）人民银行
参考答案
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- 1下列不属于报送可疑报告后可采取的后续控制措施的是()。
- 2()部门负责对LN系统的筛查模型进行验证，主要涉及筛查名单的完整性和更新及时性、筛查模型合理性、系统功能完备性。
- 3对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑()的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
- 4法人金融机构在评估客户群体的()时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构进行分别评估。
- 5管制物项的最终用户应当承诺，未经国家出口管制管理部门允许，不得擅自改变相关管制物项的最终用途或者向任何()转让。
- 6有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认客户是否与涉恐组织或人员名单一致的，总行反洗钱部门需向人行发起《涉恐名单核查通知书》申请核实。如果在申请之日起()个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
