根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
（A）电话形式
（B）电子形式
（C）书面形式
（D）口头形式
参考答案
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- 1反洗钱第三道防线部门是()。
- 2转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的()内，完成预警的“排除”或者“确认”。
- 3境外机构应按照《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，加强对涉恐名单的监测，对监测发现命中涉恐名单的，应()。
- 4经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，( )应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
- 5公~安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()。
- 6《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》基本原则包括( )、完整性原则、全面性原则、系统性原则、有效性原则。
