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反洗钱知识1000题
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根据《中华人民共和国刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者();情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(A)罚款
(B)剥夺政治权利
(C)拘役
(D)管制
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一级分行在审核跨境合规信息查询的业务单据完整性时,应当关注()。
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