义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由()承担。
（A）义务机构
（B）第三方机构
（C）义务机构总部
（D）第三方机构总部
参考答案
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- 1反洗钱平台中的一份可疑交易预警项下，第一笔交易的发生时间是20210701、最后一笔交易发生时间是20210901，监测分析人员分析后认为该笔预警可疑，于是20210907确认预警，生成可疑交易报告，报告于20210908被审定员审定，请问该份可疑报告的起算时间是()
- 2反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，应定期开展持续监控验证。持续监控验证每年至少开展()次。
- 3应当在大额交易发生之日起( )个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 4境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括( )？
- 5金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 6金融机构可直接将()的洗钱和恐怖融资风险等级确定为最高。
