首页->反洗钱知识1000题

总行和境内外机构采购主管部门对供应商开展监控名单筛查时，以下说法不正确的是()。

（A）应在在供应商遴选环节进行筛查。

（B）筛查要素包括集采供应商的名称、注册地国别，法定代表人名称、国籍等。

（C）筛查名单包括基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和内部拒绝名单。

（D）供应商名称或其法定代表人命中制裁国家和地区名单的，经办机构提交一级分行内控合规部门(反洗钱中心)风险审批后，可继续成交。