更多反洗钱知识1000题试题
- 1业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别。确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。身份证件到期后如以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后()内更新身份证件及在农业银行留存的客户信息，特殊情况下可进行延期，但最长不超过()。
- 2法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督，采取必要措施保证洗钱风险管理。政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解与有效执行，保持洗钱风险管理的一致性和()性。
- 3法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
- 4总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各( )的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
- 5金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 6营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向()反洗钱主管部门报告。
