《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
（A）2018年1月1日
（B）2017年7月1日
（C）2016年2月3日
（D）2018年3月1日
参考答案
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- 1接续报告应当涵盖()个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
- 2接续报告应当涵盖()个月监测期内的新增可疑交易，接续报告内容应按照可疑交易报告内容要求填写，不得简化报告描述。
- 3国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱()职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 4根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分共()个类别
- 5客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
- 6义务机构应当根据产品、业务的()，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
