总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的，需经()审核人员审核同意。两部门意见不一致的，可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。
（A）客户注册地所在分行反洗钱中心
（B）总行直营部门风险合规处
（C）总行反洗钱中心
（D）客户落地行分行反洗钱中心
参考答案
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- 1金融机构不得擅自解除冻结措施。符合()情形的，金融机构应当立即解除冻结措施。
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，在持续尽职调查时，如发现客户身份证明文件到期，且客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 3农业银行客户风险等级分类系统即为？
- 4下列国家中，目前受美国综合性制裁的有()
- 5《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案》规定：一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备( )名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有( )名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
- 6跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？
