《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自( )起施行。
（A）2024年11月30日
（B）2024年12月31日
（C）2025年1月1日
（D）2026年1月1日
参考答案
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- 1()是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本单位反洗钱工作的有效实施负责。
- 2下列哪些行为违反客户适当性管理要求？
- 3稽核审计部对第一、第二道防线的反洗钱工作进行审计，检查各相关部门落实洗钱风险 管理策略、反洗钱内部控制制度的情况，提出优化管理建议。以上人员属于公司反洗钱 “三道防线”的第()道防线。
- 4客户风险分类中，通常不划为高风险的是( )。
- 5证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反《证券法》第五十三条的规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以( )的罚款。
- 6以下情形中，不符合可疑交易特征的是( )。
