()不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。
（A）任何单位
（B）任何个人
（C）任何单位和个人
（D）任何单位或个人
参考答案
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- 1非自然人客户受益所有人识别的对象包括( )。
- 2严禁从业人员在自媒体平台等从事以下行为
- 3公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日累计人民币交易() 万元以上、外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑 换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
- 4反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作人员调整、联系方式变更，分支机 构应于发生后( )个工作日内向所在地中国人民银行分支机构及当地证监局报告。如 当地监管部门对上述要求另有规定的，以其要求为准。
- 5严禁从业人员在自媒体平台等从事以下行为
- 6核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？( )
