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2025反洗钱知识问答
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金融机构对客户风险等级进行复评的周期应为( )。
（A）每半年
（B）每年
（C）每三年
（D）仅开户时
参考答案
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1
反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。( )
2
公司各单位()对本单位反洗钱工作的有效实施负责。
3
以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是()。
4
可能触发可疑交易监测的情形有( )。
5
各业务部门及分支机构在为客户办理业务时或开展客户身份识别时自主发现的涉嫌如下可疑行为的，应在发现可疑交易发生后( )个工作日内，自主通过邮件或OA公文的方式向法律合规部报送可疑交易报告。
6
到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作()
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