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2025年合规知识问答
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业务洗钱风险评估应根据业务实际情况，通过评估各业务的固有风险、评价已采取的控制措施有效性，计量剩余风险。
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
开户机构发现非自然人客户的受益所有人发生变更，应当及时提示客户更新受益所有人身份资料及相关识别材料，并留存提示工作记录，至少包括提示日期、客户反馈等内容。客户自通知之日起( )日内仍未更新，且未提出合理理由的，对账户做停止支付处理。账户停止支付后( )日内，客户仍未办理更新手续，且未提出合理理由的，对账户做中止支付处理。
2
出现以下情况时，各机构应当重新识别客户，并留存重新识别记录：
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