2025年合规知识问答考试题库及答案

多选题 :  对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告：

（A）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本行开立的同一户名下的另一账户

（B）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

（C）本行办理的税收、错账冲正、利息支付

（D）自然人客户本行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转