登录  注册

首页->2025年合规知识问答

多选题 :  下列交易属于大额交易,应当报告:

(A)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

(B)非自然人客户本行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

(C)自然人客户本行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转

(D)自然人客户本行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多2025年合规知识问答试题

考试