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内控合规
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多选题 :
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
(A)《金融机构反洗钱规定》
(B)《人民银行结算账户管理办法》
(C)《个人存款账户实名制规定》
(D)《现金管理条例》
参考答案
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1
商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。--
2
发现银行业金融机构借吸收公款存款进行利益输送的,应通报同级财政部门和相关纪检监察机关。
3
商业银行贷款,应当实行审贷分离、分级审批的制度。
4
董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。
5
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
6
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
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