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内控合规
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多选题 :
下列哪些账户为挂销类账户()。
(A)应解汇款
(B)在途现金
(C)代报解预算收入
(D)应收利息
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1
监管不合规的情况包括()
2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
3
下列事项不属于合规部门职能的是()。
4
以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的,有权利凭证的,质权自权利凭证( )时设立
5
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
6
任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
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