多选题 : 在智能自助柜台客户办理需要审核的业务时，业务审核员负责审核客户身份信息一致性，身份核实不一致或确认非本人办理的，须与客户说明不能办理此业务的原因。审核要点包括()。
（A）系统获取的身份证影像是否清晰、要素是否完整，身份证件是否在有效期内
（B）身份证照片与客户现场照片是否一致
（C）审核业务申请书的客户签名是否清晰可辨，与身份证姓名是否一致
参考答案
继续答题：下一题
更多内控合规试题
- 1营业机构要提高委派会计(授权经理)的轮岗频率，轮岗期限最长不超过()年，轮岗率100%。
- 2李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
- 3《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得()作为内部管理制度的重要内容。
- 4甲是某支行柜员，一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务，甲谎称银行计算机业务系统故障，无法对存折进行打印，只能手签，遂在乙的存折上书写了存款20万元，但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的()
- 5在吸收公众存款的过程中重大风险隐患或重大风险事件应及时向人民银行报告
- 6根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种()的合规职能。
