多选题 : 在智能自助柜台客户办理需要审核的业务时，业务审核员负责审核客户身份信息一致性，身份核实不一致或确认非本人办理的，须与客户说明不能办理此业务的原因。审核要点包括()。
（A）系统获取的身份证影像是否清晰、要素是否完整，身份证件是否在有效期内
（B）身份证照片与客户现场照片是否一致
（C）审核业务申请书的客户签名是否清晰可辨，与身份证姓名是否一致
参考答案
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- 1商业银行的关联交易应当按照商业原则，以不低于对非关联方同类交易的条件进行。
- 2内部控制是商业银行董事会、监事会和高级管理层参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。--
- 3金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
- 4法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
- 5洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
- 6在智能自助柜台客户办理需要审核的业务时，业务审核员负责审核客户身份信息一致性，身份核实不一致或确认非本人办理的，须与客户说明不能办理此业务的原因。审核要点包括()。
