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内控合规
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多选题 :
在智能自助柜台业务办理过程中,客户如需帮助,应给予业务指导,但不得出现()等操作。
(A)代客户输入密码
(B)代客户签字
(C)代客户插入身份证
(D)代客户提交确认操作
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1
银行对账方面,不得存在以下行为。()
2
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
3
法人机构应当设置()反洗钱岗位,负责大额和可疑交易报告工作。
4
银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的()。
5
银行是一个高风险行业,也是竞争性行业,其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
6
银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()
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