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内控合规
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多选题 :
在智能自助柜台业务办理过程中,客户如需帮助,应给予业务指导,但不得出现()等操作。
(A)代客户输入密码
(B)代客户签字
(C)代客户插入身份证
(D)代客户提交确认操作
参考答案
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1
商业银行在合规负责人离任后的()个工作日内,应向银监会报告离任原因等有关情况。
2
银行授信方面,不得采取以下手段套取银行信用。()
3
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
4
商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
5
企业法人终止的原因()
6
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
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