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内控合规
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多选题 :
自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
(A)实时到账
(B)普通到账
(C)次日到账
(D)预约到账
参考答案
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1
以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据?
2
严格落实高管人员任职交流、重要岗位轮换、强制休假制度,加大行务公开力度,确保各项职权在阳光下公开透明运行,形成()的廉政风险防控长效机制。
3
下列不属于合规管理中"规"的范围是()。
4
根据巴塞尔委员会对银行合规职能的规定,关于高级管理层的职责,下列表述错误的是()。
5
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并(C)。
6
()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
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