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内控合规
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多选题 :
企业银行结算账户业务应急处理预案处置原则为()
（A）业务连续性原则
（B）技术抢救优先原则
（C）快速响应原则
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1
银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是：()
2
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
3
洗钱的危害性主要体现在()
4
商业银行股权管理应当遵循()原则
5
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
6
农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()
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