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内控合规
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多选题 :
根据对企业银行结算账户备案业务影响程度,突发事件分为()
(A)一般(I级)事件
(B)较大(II级)事件
(C)重大(III级)事件
(D)特大(III级)事件
参考答案
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1
为加强影子银行产品风险管理。银行业金融机构在理财产品销售中要将风险提示放在首位,严禁()。
2
按照相关法律及省联社制度规定,下列主体不得作为保证人()
3
46.银行业案件防控中"一案四问责"指的是()
4
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于规定条件的是()。
5
国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。
6
各法人机构法律事务部门应当会同()部门对法律审查人员进行年度考评。
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