多选题 : 企业存在以下异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()。
(A)对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义,要求提供辅助证件的,拒绝出示的
(B)单位组织他人同时或分批开立账户的
(C)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
参考答案
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(A)对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义,要求提供辅助证件的,拒绝出示的
(B)单位组织他人同时或分批开立账户的
(C)有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的