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内控合规
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多选题 :
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
（A）组织暗访
（B）电话回访
（C）现场督导
（D）现场调查E：执法检查
参考答案
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1
()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
2
()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
3
以下不属于商业银行内部控制目标的是()。
4
商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
5
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
6
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()
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