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内控合规
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多选题 :
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
（A）组织暗访
（B）电话回访
（C）现场督导
（D）现场调查E：执法检查
参考答案
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1
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
2
下列哪一项不是商业银行操作风险管理的内部控制措施？()
3
根据对企业银行结算账户备案业务影响程度，突发事件分为()
4
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
5
承担民事责任的方式包括()
6
下列哪项属于银监会关于防范操作风险"4+1"中的"1"？()
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