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内控合规
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多选题 :
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
（A）组织暗访
（B）电话回访
（C）现场督导
（D）现场调查E：执法检查
参考答案
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1
下列合同中可能存在留置权的是()
2
商业银行有下列哪些情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任？()
3
银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系，加强债券交易的合规性审查和风险控制。坚持"穿透管理"和"实质重于形式"的原则，将债券投资纳入统一授信。
4
银行业金融机构为了降低成本不应提高客户资金的保值增值水平
5
银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
6
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()
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