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内控合规
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多选题 :
商业银行股权管理应当遵循()原则
（A）分类管理
（B）资质优良
（C）关系清晰
（D）权责明确E：公开透明
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1
我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
2
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
3
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
4
农村合作金融机构应根据借款对象不同，将贷款分为企事业单位贷款和自然人贷款，不同种类贷款可以使用相同的分类方法。
5
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价，评价结果按百分制计算，综合评分()以上为"绿牌"。
6
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该()
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