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内控合规
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多选题 :
商业银行股权管理应当遵循()原则
(A)分类管理
(B)资质优良
(C)关系清晰
(D)权责明确E:公开透明
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1
我国的法律中,()是预防洗钱活动的。
2
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
3
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
4
农村合作金融机构应根据借款对象不同,将贷款分为企事业单位贷款和自然人贷款,不同种类贷款可以使用相同的分类方法。
5
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银监会及其派出机构对银行业金融机构进行评价,评价结果按百分制计算,综合评分()以上为"绿牌"。
6
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
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