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内控合规
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多选题 :
STM产生的电子档案包括哪些内容()
(A)客户身份证件影像信息
(B)人脸识别结果
(C)现场抓拍照片
(D)联网核查结果E:业务申请书F:流水日志
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1
银行授信方面,不得采取以下手段套取银行信用。()
2
法人机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时不能()进行。
3
规定,商业银行的经营原则为()
4
编造引进资金、项目等虚假理由,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成()
5
可疑交易符合()情形的,金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
6
商业银行工作人员利用职务上的便利,索取,收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的()手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
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