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内控合规
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在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。--
（A）正确
（B）错误
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1
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
2
下列选项哪些为在建工程审查要点()
3
监事会负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价。
4
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
5
中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
6
根据《商业银行风险监管核心指标》，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应()。
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