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内控合规
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
（A）正确
（B）错误
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1
银监会所称自查发现案件指的是什么？()
2
银行业金融机构董(理)事会负责监督、评价银行业消费者权益保护工作的()以及高管层相关履职情况。
3
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取()等有针对性的监管措施。
4
商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。
5
商业银行应建立与其()相适应的合规风险管理体系。
6
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，金融机构应分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准()，合并提交大额交易报告。
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