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内控合规
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
（A）正确
（B）错误
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1
根据《商业银行风险监管核心指标》，流动性比例衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于()。
2
客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由()或发卡银行报告。
3
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
4
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
5
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。
6
辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。--
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