我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？
- 2高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述()责任，即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或措施。
- 3法人机构应当设置()反洗钱岗位，负责大额和可疑交易报告工作。
- 4中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构(包括村镇银行、农村信用合作社等)开展反洗钱分类评级工作，可以适当()评级流程。
- 5下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。
- 6《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。--
