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内控合规
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我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。--
(A)正确
(B)错误
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1
商业银行应当制定与外包业务有关的(),确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
2
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行与关联方之间发生的授信包括:()
3
根据监管规定,下列做法不正确的是?()
4
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为,各级监管部门应依法予以提示和纠正,并采取相应的监管措施和行政处罚。
5
商业银行应强化自律意识,培育合规文化,倡导公平竞争,抵制不当交易,共同遵守《中国银行业反商业贿赂承诺》《中国银行业反不正当竞争公约》等行业规约。
6
银行业金融机构应重点关注银行业外部风险的五种主要来源()
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