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内控合规
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我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。--
(A)正确
(B)错误
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1
人民银行对企业银行结算账户现场检查督导的形式可以分为()。
2
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向人民银行报告以下内容:()
3
以下属于反映企业经营结果的是()
4
下列关于留置权的表述中,不正确的是()
5
洗钱的危害性主要体现在()
6
银行业金融机构应当定期开展压力测试。
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